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종합경제/부동산 |
'제11회 자금세탁방지의 날' 기념행사 개최자금세탁방지업무의 그간 성과를 평가하고 제도의 중요성에 대한 국민적 인식을 제고 |
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| ▲ 행사 세부일정 |
[세종nTV]금융정보분석원은 28일 오후 3시 전국은행연합회 국제회의실에서 김용범 금융위원회 부위원장을 비롯해 법집행기관 대표, 금융협회장, 금융회사 임직원 등 관계자 200여명이 참석한 가운데 ‘제11회 자금세탁방지의 날’ 행사를 개최했다.
이날 자금세탁방지 유공자 포상에서는 기관 표창(대통령 1, 국무총리 2, 금융위원장 4)이 이어졌다.
중소기업은행은 자금세탁방지시스템을 확대·재구축하고, 위험기반접근 방식의 자금세탁위험평가 시스템(RBA)을 도입하는 등 내실 있는 자금세탁방지 업무를 위해 다방면에 걸쳐 노력해 온 점이 높이 평가돼 대통령 표창을 수상했다.
케이비손해보험은 자금세탁방지제도 이행 종합평가에서 지속적으로 우수 등급을 획득하는 등 자금세탁방지 체계 구축·운영에 있어 전사적인 노력을 기울여온 점이 인정돼 국무총리 표창을 수상했다.
케이비증권은 해외 현지법인에 대한 자금세탁방지 관리체계를 강화하고, 전 직원 대상 직무·직급별 집합교육·사이버연수 등 체계적이고 차별화된 교육을 실시하는 등 자금세탁방지 업무에 대한 인식과 이행능력을 강화해 국무총리 표창을 수상했다.
2017년도 제금세탁방지제도 이행 종합평가에서 우수한 평가를 받은 여수농업협동조합, 경기남부수산업협동조합, 광명새마을금고, 키움저축은행이 금융위원장 표창을 수상했다.
금융감독원, 농협·수협중앙회 등 검사 수탁기관 직원, 국·관세청, 검·경 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 종사 직원 등 26명이 금융위원장 표창을 수상했다.
김용범 금융위원회 부위원장은 기념사를 통해 그간 금융기관·FIU·관련기관 간 긴밀한 협력 등을 통해 우리나라도 국제적으로 인정받는 자금세탁방지 시스템을 구축하게 됐다고 평가하면서, 검·경, 국·관세청 등에 제공되는 FIU의 분석정보는 범죄척결과 세수확보 등에 크게 기여하고 있다고 언급했다.
국가간 연계성이 강화되고, 기술 고도화와 다양한 신종 금융상품 등장에 따른 자금세탁 리스크가 증대됨과 더불어 새 정부 출범이후 부패근절에 대한 국민의 요구가 증가하고 있는 상황에서 자금세탁 방지제도의 선진화를 위한 지속적인 노력이 중요하다고 강조하면서, 이를 위한 네 가지 정책방향을 언급했다.
주요 부패범죄에 대한 테마 전략분석을 실시하는 한편, 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능 기술을 활용한 차세대 심사분석시스템을 구축해 나갈 예정이다.
국가 자금세탁 위험에 대한 종합적인 대응방안을 마련하기 위해 범(凡) 정부적 대응체계를 구축해 나갈 예정이다.
새로운 상품의 자금세탁 위험도에 상응한 규율체계를 마련함으로써 금융거래의 안전성을 제고해 나갈 예정이다.
최고 경영진의 관심과 실천을 당부하는 한편 정부도 외국 감독당국과의 협력을 강화해 나갈 예정이다.
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